Puedes elegir ya sea a Syntage y/o Ekatena para integrar las fuentes de datos del SAT a tus procesos en XP Azul. Puedes activar los dos al mismo tiempo para obtener los insights que cada uno te da de cada RFC sin tener que pedir la CIEC dos veces.
Beneficios
- Reduce en 80% el tiempo* para obtener los requisitos de información fiscal de tus clientes
- Aumenta la confiabilidad de los análisis de calificación teniendo documentos actualizados y fidedignos obtenidos directamente desde el SAT
- Simplifica tus análisis con la información ya en Excel
- Evita que tu cliente dependa del tiempo de respuesta de su contador para completar requisitos de información fiscal
- Seguimiento automático y visibilidad a que tu cliente te proporcione el acceso a la información del SAT, tan fácil como si fuera cualquier otro requisito
Información fiscal en procesos de calificación con Syntage
La información fiscal es de suma importancia para cualquier institución que otorga financiamiento, ya que dan una lectura del estatus financiero y cumplimiento de obligaciones con la autoridad fiscal.
Los documentos que extrae XP Azul del SAT directamente de Syntage son:
- Constancia de situación fiscal
- Opinión de cumplimiento (32D)
- Declaraciones y acuses de pago anuales
- Declaraciones y acuses de pago parciales o mensuales
- Facturas enviadas y recibidas
- Balanza de Comprobación anual en Excel
- Estado de Resultados anual en Excel con cuadro comparativo por año
- Balance General / Posición Financiera anual en Excel
- Reporte PDF de hallazgos clave (insights) derivados del propio análisis de Syntage
Recabar los documentos de información fiscal normalmente avanzan al ritmo del contador del prospecto por lo que tecnificar este proceso reduce en 80% el tiempo para completar estos requisitos además de que se tiene la certeza que la información no ha sido alterada.
Obtención automática de información fiscal
Tu cliente capturará su clave CIEC del SAT para realizar la conexión y nosotros obtendremos los documentos automáticamente, es importante aclarar que la contraseña nunca se guarda en nuestra base de datos, por lo tanto tu cliente puede tener la confianza que sus datos se mantienen confidenciales. La información obtenida a partir de obtener el consentimiento de tu cliente es tratada conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, puedes revisar más información de los términos con nuestro socio de negocios Syntage que brinda la conexión al SAT.
Lograrás incrementar la velocidad de integración del expediente y tendrás información actualizada en el momento crucial de la calificación del expediente.
Además de adjuntar los documentos oficiales en el expediente para tu archivo y auditorias de cumplimiento, también agregamos los datos obtenidos (Razón social, RFC, Domicilio fiscal, Regímenes, etc.) a formularios internos del requisito que puedes utilizar para tus procesos internos como generar otros documentos o llenar formatos.
Demostración de obtención de información del SAT con Syntage
Información Fiscal con Ekatena
Ekatena es muy parecido a Syntage sin embargo por limitaciones al día de hoy en su Ekatena solo es posible que obtengamos y coloquemos los siguientes documentos en el expediente:
- Reporte de Ekatena: contiene prácticamente toda la información fiscal y análisis en un mismo PDF
- Constancia de situación fiscal
- Opinión de cumplimiento (32D)
Si ya trabajas con Ekatena hoy, nuestra sugerencia es que les solicites que más información como las declaraciones anuales sea posibles descargarlas por API para nosotros poderlas resguardar en el expediente en XP Azul. Podrás consultar la información adicional de Ekatena directo en Ekatena pero es una plataforma adicional para administrar con tu equipo de trabajo.
Estudio sobre la velocidad validación de requisitos de información fiscal que no utilizan nuestro servicio de consulta de Extracción de información fiscal junto con XP Azul
En Enero de 2023 analizamos de manera anónima el histórico de los más de 2.5 millones de requisitos que se han procesado utilizando XP Azul con un énfasis especial en la información fiscal donde comprobamos una reducción del 80% del tiempo en el que se obtienen los requisitos fiscales de los clientes.